Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Wonjin Vina, có địa chỉ ở Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên) đã được CQĐT khởi tố điều tra vào tháng 9/2020.
Quá trình điều tra, ngoài 2 tội danh đã khởi tố đối với các bị can có liên quan trong vụ án, cơ quan công an còn phát hiện sai phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai quyết toán thuế dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
 |
Bị can Lưu Thị Hằng |
Cơ quan CSĐT xác định, năm 2019, Lưu Thị Hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Wonjin Vina (kỳ kiểm tra năm 2018) nhưng do “thiếu trách nhiệm” Hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này dẫn tới thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước.
Đến 20/7, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can và thu giữ một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.
Trước đó, cuối tháng 9/2020, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố Nguyễn Thị Thu Hương (38 tuổi, cựu kế toán của Công ty Wonjin Vina). Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hương đã lợi dụng vị trí công tác để tham ô tài sản của doanh nghiệp này.
